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邮政防范洗钱ERP软件定制功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户身份验证模块 | 姓名,身份证号,联系电话,家庭地址,就业情况,税务信息,法人代表信息 |
| 客户风险评估模块 | 财务状况,交易行为,职业,级,个人背景,业务性质,居住地 |
| 反洗钱操作管理 | 事件类别,操作关联方,操作人员,涉及金额,操作时间,执行结果 |
| 可疑交易监控模块 | 交易信息,涉案对象,资金来源,交易目的,资金去向,交易人员,交易时间,交易地点 |
| 可疑交易报告模块 | 报告编码,报告人员信息,涉案人员信息,涉案对象信息,交易信息,证据信息 |
| 客户名单核查模块 | 客户名称,风险,级,身份证号,电话号码,地址 |
| 客户交易管理 | 交易编号,交易类型,交易金额,交易时间,交易地点,涉及方信息,交易状态 |
| 结账审核模块 | 账单编号,账单金额,账单时间,结账操作人员,结账结果,审核意见 |
| 风险预警模块 | 警示事件类型,事件发生时间,相关方信息,事件,级,预警信息,预警人员信息 |
| 交易监控模块 | 交易编号,交易类型,交易金额,涉及方信息,交易时间,交易地点,交易状态 |
| 客户档案管理 | 客户名称,身份证号,联系电话,家庭地址,就业情况,财务状况,交易记录 |
| 资讯库管理 | 资讯主题,数据来源,发布时间,考察对象,考察时间,资讯内容 |
| 关注名单管理 | 关注对象,关注原因,风险,级,关注开始时间,关注结束时间,更新人员信息 |
| 洗钱犯罪档案管理 | 犯罪人员信息,犯罪行为信息,犯罪案件信息,调查过程信息,判决信息 |
| 反洗钱规程管理 | 规程编码,规程状态,规程生成时间,规程生效时间,规程内容,更新人员信息 |
| 风险报告模块 | 报告类型,报告地区,报告主题,报告时间,报告内容,报告人员信息 |
| 客户交易记录查询模块 | 客户名称,身份证号,联系电话,交易类型,交易金额,交易时间,交易状态 |
| 统计分析模块 | 风险,级统计,可疑交易统计,交易趋势分析,客户类型分析,交易地点分析,资金流向分析 |
| 告警日志管理 | 日志编号,告警时间,告警人员信息,告警内容,告警状态 |
| 权限管理 | 用户名称,用户角色,用户权限,用户状态,用户密码,用户登录时间 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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